מקומונט גבעת שמואלארי נוימן, גבאי בית כנסת מגבעת שמואל ואיש עסקים מקומי, חשוד כי ניהל במשך שנים תרמית פיננסית רחבת היקף שבמסגרתה גייס כ־50 מיליון שקל ממאות אנשים, בהם בני משפחה, חברים קרובים ומתפללים מבית הכנסת שבו שימש כגבאי. לפי העדויות, המובאות בהרחבה בכתבה שפורסמה אמש בחדשות כאן 11, הכספים שגויסו שימשו לכאורה להונאת פונזי, הפעלת מנגנון פירמידה בסגנון ברני מיידוף, והועברו, בין היתר, לגורמים בשוק האפור לצורך תשלום ריביות והחזרי חובות קודמים.
על פי תחקיר כאן 11, נוימן בנה סביבו תדמית של איש קהילה מסור ואיש עסקים אמין. הוא הפעיל עסקים שונים, בהם חנות ירקות, משתלה, קו חלוקת לחם ומערך של כספומטים פרטיים. באמצעותם הציע למשקיעים הלוואות בריביות חריגות, לעיתים של עשרות אחוזים בשנה, בטענה כי מדובר בעסקאות רווחיות המבוססות על פעילות הכספומטים, סחר בפירות וירקות ופרויקטים נוספים.
לפי העדויות, נוימן גייס כספים בהיקפים הולכים וגדלים, החל מהלוואות של עשרות אלפי שקלים ועד מאות אלפים ואף מיליונים. חלק מהנפגעים העבירו לו כספים שוב ושוב, מתוך אמון אישי שנבנה לאורך שנים של קשרי שכנות, חברות ופעילות קהילתית. במקרים רבים לא נחתמו הסכמים פורמליים, וההעברות בוצעו באמצעות העברות בנקאיות ישירות.
בתחילת השנה שעברה קרס המנגנון. תשלומי הריבית החודשיים הופסקו, ונוימן הפסיק לענות לפניות. זמן קצר לאחר מכן הוגשה בקשה להסדר נושים בשם החברה שבבעלותו. מבקשה זו עלה כי היקף הכספים שגויסו הגיע לכ־50 מיליון שקל, מכ־140 נושים שונים, חלקם בסכומים של מיליוני שקלים.
בעדות מוקלטת שהעביר לכתב ערוץ 11 אחד מחבריו הקרובים של נוימן, הודה נוימן יום לפני התפוצצות הפרשה כי ניהל למעשה מנגנון הלוואות מתגלגל, וכי השתמש בכספים חדשים כדי לשלם ריביות והחזרים למשקיעים קודמים. לדבריו, חלק מהכסף הועבר לגורמים בשוק האפור בריביות גבוהות במיוחד.
נפגעים רבים מתארים קריסה כלכלית ואישית. חלקם לקחו הלוואות כדי להשקיע, אחרים העבירו כספי חסכונות ומשפחה. חלק מהמשקיעים איבדו מאות אלפי שקלים ואף יותר.
מטעמו של נוימן נמסר בתגובה (כפי שפורסמה בכתבת התחקיר של חדשות כאן) כי הוא משתף פעולה עם הנאמן והמפרק, וכי פעל בתום לב. לדבריו, מרבית הנושים קיבלו את קרן ההלוואות, והיקף החובות נמוך מהנטען. עוד נמסר כי הוא מודע לכך שיידרש להשיב סכומים משמעותיים לצורך החזר החובות.